Money Laundering / Sự Rửa Tiền

Sự chập nhận các khoản ký gửi tiền mặt lớn từ các cá nhân và doanh nghiệp, khi tiền này bị nghi ngờ được sử dụng cho mục đích không rõ ràng. Theo bộ luật bảo mật tài chính ngân hàng, thì các định chế tài chính được yêu cầu báo cáo những khoản ký gửi tiền mặt từ $10,000 trở lên, và nhiều khoản ký gửi từ một khoản tiền ký gửi tổng cộng lên tới $10,000. Những giao dịch này được báo cáo cho Bộ Tài chính và Sở Bảo mật Hoa Kỳ.  Đạo luật kiểm soát rửa tiền năm 1986 yêu cầu thêm rằng các ngân hàng và những định chế tài chính tiết kiệm có một hệ thống báo cáo để giám sát những giao dịch tiền mặt dưới $10,000. Theo quy định liên bang thì một vài giao dịch tiền mặt dưới $10,000 có thể được báo cáo trong một vài tiểu bang.