Anti Money Laundering - AML / Chống rửa tiền

Anti Money Laundering - AML là một tập hợp các thủ tục, luật hoặc quy định để ngăn chặn hành vi tạo thu nhập thông qua các hành động bất hợp pháp. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ rửa tiền che giấu hành động của mình thông qua một loạt các bước làm cho nó trông giống như tiền đến từ các nguồn bất hợp pháp hoặc phi đạo đức đã được kiếm một cách hợp pháp. Mặc dù luật chống rửa tiền chỉ bao gồm một số lượng giao dịch và hành vi tội phạm tương đối hạn chế, nhưng hệ lụy của chúng là vô cùng sâu rộng. Một ví dụ về các quy định AML là những quy định yêu cầu các tổ chức cấp tín dụng hoặc cho phép khách hàng mở tài khoản để hoàn thành một số thủ tục thẩm định để đảm bảo rằng các tổ chức này không hỗ trợ các hoạt động rửa tiền, không phải tội phạm hay chính phủ.