Affinity Fraud / Gian Lận Quan Hệ

Affinity Fraud là một loại mô hình đầu tư lừa đảo trong đó một kẻ lừa đảo nhắm vào các thành viên của một nhóm nhận dạng dựa trên những thứ như chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo, v.v ... Kẻ lừa đảo hoặc là thành viên của nhóm kể trên, hoặc giả vờ là thành viên của nhóm đó. Thường thì kẻ lừa đảo sẽ quảng cáo chương trình ponzi hoặc mô hình đa cấp kim tự tháp. Loại lừa đảo này tận dụng và khai thác sự tin tưởng vốn có trong nhóm. Ví dụ, một kẻ lừa đảo có thể nhắm mục tiêu một giáo đoàn tôn giáo cụ thể. Thông thường, người này sẽ cố gắng có được sự giúp đỡ của người lãnh đạo của nhóm để truyền bá về một kế hoạch đầu tư nào đó. Trong trường hợp này, nhà lãnh đạo trở thành một con tốt vô tình trong kế hoạch lừa đảo.